本報(bào)訊 洪晶萌 記者陳建報(bào)道：為切實(shí)提高員工反洗錢履職能力，強(qiáng)化反洗錢工作隊(duì)伍建設(shè)，推動(dòng)反洗錢工作開展，3月22日，農(nóng)發(fā)行婺源縣支行組織開展反洗錢專項(xiàng)治理培訓(xùn)，旨在提升業(yè)務(wù)人員的反洗錢風(fēng)險(xiǎn)防控能力，防患于未然。

　　此次培訓(xùn)由“三合一”專員進(jìn)行授課，對(duì)反洗錢全流程工作要點(diǎn)進(jìn)行了詳細(xì)講解，并對(duì)反洗錢監(jiān)管政策進(jìn)行梳理，從政策制定和監(jiān)管處罰的角度明確了客戶身份識(shí)別、大額交易補(bǔ)錄、客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定等各項(xiàng)反洗錢工作的要求，為全面落實(shí)洗錢風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別工作提供操作思路，并結(jié)合實(shí)際操作流程對(duì)如何正確判定受益所有人和可疑案例處理流程進(jìn)行了重點(diǎn)闡述，使培訓(xùn)效果入腦入心。通過此次培訓(xùn)，反洗錢崗位人員進(jìn)一步明晰了操作要點(diǎn)，掃清了知識(shí)盲點(diǎn)和誤區(qū)，強(qiáng)化了操作人員的業(yè)務(wù)水平。下一步，農(nóng)發(fā)行婺源縣支行將嚴(yán)格按照反洗錢的相關(guān)制度開展工作，并以本次培訓(xùn)為契機(jī)，補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，做實(shí)做細(xì)反洗錢各項(xiàng)工作任務(wù)，為穩(wěn)定金融秩序貢獻(xiàn)力量。