本報(bào)訊 陳鳴 胡旋 記者陳建報(bào)道：為進(jìn)一步夯實(shí)反洗錢工作基礎(chǔ)，防范和打擊反洗錢行為，踐行反洗錢社會(huì)責(zé)任。近日，農(nóng)發(fā)行橫峰縣支行在上級(jí)行的指導(dǎo)下開展了反洗錢全面自查工作，對(duì)存量賬戶進(jìn)行回頭看，進(jìn)一步夯實(shí)基礎(chǔ)、補(bǔ)齊短板，切實(shí)提高反洗錢工作質(zhì)效，有效防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)。

　　加強(qiáng)意識(shí)灌輸。組織行內(nèi)員工學(xué)習(xí)反洗錢相關(guān)法律法規(guī)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，樹立員工的反洗錢意識(shí)，嚴(yán)格按照規(guī)章制度流程處理業(yè)務(wù)，掌握操作流程中的風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，增強(qiáng)識(shí)別和預(yù)防各類洗錢案件的能力;積極開展自查自糾?？蛻舨块T對(duì)存量客戶身份證號(hào)碼過期、營業(yè)執(zhí)照過期等問題進(jìn)行逐一篩選，重點(diǎn)治理客戶信息不完整、信息更新不及時(shí)等情形；柜面人員對(duì)一年以上未發(fā)生收付活動(dòng)的單位銀行結(jié)算賬戶開展檢查；嚴(yán)格按照監(jiān)管要求和標(biāo)準(zhǔn)開展客戶受益所有人識(shí)別，防范復(fù)雜股權(quán)或者控制權(quán)導(dǎo)致的洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于檢查發(fā)現(xiàn)的問題，切實(shí)整改，銷賬銷號(hào)。

　　農(nóng)發(fā)行橫峰縣支行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，在今后的工作中，要站在反洗錢的第一線，在提高制度執(zhí)行力上下功夫，加強(qiáng)制度學(xué)習(xí)培訓(xùn)，把反洗錢的各項(xiàng)要求融入賬戶管理、客戶管理等中去，督促反洗錢崗位人員自覺學(xué)習(xí)制度、遵守制度，增強(qiáng)合規(guī)履職意識(shí)。